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涉案流水28亿!一条跨境赌博链条被安徽警方斩断!

发布时间:2022-06-05 14:14 新闻来源:省公安厅 点击率: 字体:[    ]
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2021年4月,马鞍山警方破获一起特大跨境网络赌博、帮助信息网络犯罪活动案件,一举斩断了一条境外百家乐赌博网站在境内的犯罪链条,摧毁了一个犯罪团伙,抓获各类违法犯罪嫌疑人60余人,查实赌资流水高达28亿元……

循线追踪

2020年3月12日,马鞍山警方接到群众举报,称市内多家棋牌室内有百家乐网络赌博,参赌人数多,人员聚集情况严重,非常不利于疫情防控。对此,市公安局高度重视,由市公安局治安支队、出入境管理支队、楚江分局抽调专门警力成立专案组侦办此案,迅速查明了本市存在多处线下百家乐赌博窝点。

经先期秘密侦查,专案组民警聚焦赌博平台的人员链、技术链、资金流进行深入梳理分析研判,一个组织架构明确,分布在四川、重庆、福建、广东等10余地,利用网络开设赌场的犯罪团伙浮出水面。图片

该犯罪团伙以“不用出境,就能直接体验百家乐赌场氛围”“下注流水达万元,就可以返点百元”等为噱头,吸引所谓“志同道合”的朋友下载注册百家乐赌博APP,利用线上网络充值在平台“上分”,线下棋牌室聚众押注,操作平台软件比“点数”大小决定输赢的方式组织赌博。自2020年3月至12月,短短7个多月,就发展了5个层级的代理,聚集了大量的赌客,涉案赌资流水高达28亿元。

千里抓捕

经过专案组的研判调查,掌握了以唐某、王某为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域,同时对涉案的600多张银行卡和流水经详细分析后,收网时机成熟,成立了多个抓捕小组,果断出击,分别奔赴重庆、四川、湖南、广东、浙江、福建等地,开展集中收网行动。

现场总共抓获犯罪嫌疑人30余人,扣押作案手机40余部,电脑10余台,银行卡60余张,一举捣毁了该犯罪团伙。

牵出“案中案”

在收缴上来的电脑里,警方发现其中有2个极为相似的赌博网站,界面一模一样,但网址却有1个字母的差别,而其中一个网站的后台操作程序中“杀”“慢杀”和“快杀”的字眼不时地跳入眼帘。

这些两个网站有何意义?民警循着蛛丝马迹,逐渐揭开“冰山一角”,也让一起“案中案”就此进入警方的视线。

民警围绕涉案的微信、支付宝账号和银行卡深入分析研判,经过近1个月的缜密侦查,终于厘清一个名为“欧博私网”的虚假赌博网站平台,诱骗他人“上分”实施电信网络诈骗的“案中案”。成功锁定犯罪嫌疑人袁某富、袁某飞、王某等人后,民警先后奔赴广东、天津、重庆、厦门等地,将5名犯罪嫌疑人抓获,将一个包含总代理、技术维护、推广运营、下级代理、洗钱套现等组织严密、分工明确的家族式、朋友式犯罪团伙打掉。

目前,犯罪嫌疑人唐某、王某等20余人已受到法律的严惩。

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