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琅琊警方破获特大期货投资诈骗案

字号: [大 中 ]   发布时间: 2019-10-16 18:23  新闻来源: 滁州市公安局   视力保护色:              

  团伙搭建虚假期货交易平台,“角色”扮演骗得百万钱财。10月11日,滁州琅琊警方经过近一个月的辛苦侦查,远赴广东省佛山市,成功捣毁一个特大“虚假期货平台”网络诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人16名,当场缴获30台电脑主机、40部手机、10余张银行卡等涉案物品,扣押车辆凯迪拉克XTS一台,带破遍及全国10余个省份的诈骗案件100余起,涉案总额200余万元。

  2019年9月21日,琅琊警方接辖区群众高某报案称,2019年9月2日至9月20日之间,其经微信朋友以保证赚钱为由,邀请进了一个叫乐某通的网络投资平台进行期货交易,被诈骗钱财5万元。接警后,琅琊分局高度重视,指令刑警二队立即调集精干力量投入侦查工作。刑警二队办案民警根据事主提供的线索进行追查,发现该团伙可能潜藏在广东省佛山市一带活动。

  为尽快掌握该犯罪团伙的情况,刑警二队立即安排民警赶赴佛山市开展深度调查研判。经进一步深挖,一个组织严密、分工明确的期货诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。该犯罪集团人数多达二十人,犯罪窝点较固定。通过对窝点所在位置、周围环境、人员构成等情况侦查发现,该犯罪集团办公地点位于一闹市区办公楼里,表面上与普通公司无异,实则为了掩人耳目,警惕性极高。

  为确保抓捕成功,避免打草惊蛇,专案组制定了周密的抓捕计划,通过近半个月的提前布控、伏击守候,刑警二队终于完全摸清了该诈骗团伙的人员配置和作息规律,全面掌握了该团伙通过在互联网上搭建虚假的APP平台,诱导受害者频繁交易,利用杠杆原理、限制出金,致大量受害人被骗的犯罪事实。10月10日上午,琅琊分局集中20多名精干警力,连夜赶赴广东省佛山市。11日上午10时许,在当地警方的配合下,琅琊分局实施统一收网行动,一举捣毁了该团伙在广东省佛山市南海区某广场的作案窝点,抓获犯罪嫌疑人16名,查扣大量涉案电脑、手机、银行卡。

  经调查,这个诈骗犯罪团伙通过大量添加他人的微信、qq,拉人进群。在微信、qq群里,诈骗团伙虚拟出一个投资“老师”,由团伙中其他成员扮演经纪人、客服、假客户等,不时用虚假盈利截图吹捧老师“强大”的投资水准,进而诱导被害人在虚假平台进行投资,然后再通过收取高额手续费和杠杆原理、限制等出金方式,达到诈骗受害人钱财的目的。

  目前,16名犯罪嫌疑人已被分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(滁州市公安局琅琊公安分局 陈抒、刘佳)

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